FATF

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan FATF açıklaması: Gri liste riski bitti

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yayımlanan 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi açıklamada bulundu. Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatı ile uygulamasının detaylıca incelendiği raporda; ülkenin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve gri listeye alınma riskinin tamamen ortadan kalktığı uluslararası düzeyde açıkça tescillendi

Kara parayla mücadelede 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu

Küresel finansal sistemi koruma adımları kapsamında Türkiye'nin yeni 'Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Stratejisi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalar ve diğer yükümlü grupların denetimlerinin artırılacağı 2026-2030 döneminde, tüm idari ve istihbari operasyonlar MASAK'ın çizeceği risk haritasına göre şekillenecek.

MASAK'tan kritik FATF ve malvarlığı dondurma açıklaması

MASAK, malvarlığı dondurma kararlarına ilişkin düzenlemelerin FATF yükümlülükleri kapsamında gündeme geldiğini belirterek, amaçlarının terörün finansmanıyla mücadelede hızlı ve etkin hareket etmek olduğunu vurguladı. Nihai karar yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda olmaya devam ettiğini belirtti

Türkiye’nin Gri Liste riski ortadan kalktı

FATF tarafından yürütülen Türkiye’nin 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme sürecinde son aşamaya yaklaşıldı. MASAK Eski Başkanı Osman Dereli, Türkiye’nin mevzuat ve düzenleme alanında önemli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizerek, önemli bir eksiklik tespit edilmemesi halinde Türkiye’nin gri liste riskiyle karşılaşmayacağının değerlendirildiğini bildirdi.

FATF heyeti geliyor: Gri listeden çıkardığı Türkiye'yi yeniden yerinde değerlendirecek

FATF, geçen sene gri listeden çıkardığı Türkiye'ye bu ay yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek.  

Dört Afrika ülkesi "gri listeden" çıkarıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Mozambik ve Burkina Faso, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk geliyor

Taslak metni yayımlanan MASAK Genel Tebliğinde finansal kuruluşlar üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerine beyan zorunluluğu getirilmesi öngörüldü. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe koyulması hedeflenen tebliğe göre 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise formun doldurulmasının yanında söz konusu fonun kaynağına dair bilgi temin edilecek